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Compliance penal

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Carlos Javier Fernández Pérez

Cantabria

Profesional

2 años de experiencia

4207  Cantabria

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Descripción de la oferta:

Nos encargamos de realizar el análisis de tu empresa para poder diseñar un plan de responsabilidad p...

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Precio

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Información sobre Compliance penal

¿Qué es el compliance penal?

 

Los sistemas o programas de compliance penal son modelos de organización y gestión que, principalmente en el seno de una persona jurídica y formados por un conjunto de medidas y protocolos de vigilancia y control, tienen como finalidad prevenir la comisión de delitos o reducir de forma significativa la misma.

 

Desde un punto de vista normativo, estos modelos encuentran su fundamento en los artículos 31bis y siguientes del Código Penal, tras las reformas operadas en 2010 y 2015 y la consiguiente introducción de la responsabilidad penal en personas jurídicas.

 

¿Qué requisitos deben de cumplir los programas de compliance penal?

 

Los modelos de compliance penal deben de contener las siguientes menciones:

 

  • Identificación de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos;
  • Establecimiento de protocolos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas;
  • Disposición de modelos de gestión de los recursos financieros destinados a impedir la comisión de los delitos que deben prevenirse;
  • Imposición de la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de velar por el adecuado funcionamiento y observancia del programa;
  • Establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas establecidas;
  • Realización de verificaciones periódicas del modelo, y de sus modificaciones, cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control y/o en las actividades desarrolladas.

 

¿Qué ventajas conlleva su implementación?

 

Las ventajas y los beneficios que comporta tener un modelo de gestión y organización de prevención de delitos son incuestionables.

 

A estos efectos, tal y como establece el Código Penal en su actual redacción, el haber adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fuere cometido, o para reducir el riesgo de su comisión, puede llegar incluso a eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica, dependiendo de las personas que hubieren cometido dicho delito.

 

Además de ello, un buen sistema de compliance penal ayudará a nuestra compañía en los procesos de gestión y, especialmente, de toma de decisiones; mejorará su imagen y buenas prácticas, reforzando el correcto y adecuado gobierno corporativo; e incluso podrá mitigar y/o reducir eventuales multas y sanciones impuestas.

 

Cuenta con un experto

 

Si estás pensando en integrar o implementar un programa de compliance penal en tu compañía, contar con el experto adecuado es, sin duda, fundamental.

 

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